拜年词,欣泰电气:董事会议事规则(2015年7月),陈松伶

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编号:DQZD-DSH-02-2007

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会议事规矩

丹东欣泰电气股份有限公司董事会议事规矩

目 录

第一章 总则 .....................................................................................................2

第二章 董事 .....................................................................................................2

第三章 董事会 .................................................................................................5

第四章 董事长 .................................................................................吴少彬国际象棋沙龙................6

第五章 董事会秘书 .........................................................................................7

第六章 董事会会议的招集及告诉程序 .........................................................8

第七章 董事会会议议事和表决程序 .............................................................9

第八章 董事会抉择和会议记载 ...................................................................10

第九章 附则 ...................................................................................................10

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丹东欣泰电气股份有限公司董事会议事规矩

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会议事规矩

第一章 总则

第一条 为健全和标准丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称公司)董事会议

事和抉择计划程序,进一步树立健全公司法人办理结构,根据《中华人民共和国公司法》

(以下简称“公司法” )、《公司规章》以及其他有关的法令法规,指定本规矩。

第二条 制定本议事规矩的意图是标准公司董事会议事和抉择计划程序,进步董事

会作业效率和科学抉择计划水平。

第三条 董事会是公司运营办理的抉择计划机构,在实在保护公司和整体股东利益

的前提下,在公司规章和股东大会授权规模内,担任公司战略开展方针和严重运营

活动的抉择计划。

第四条 董事会对整体股东担任,并承受公司监事会的监督。

第二章 董事

第五条 公司董事为自然人,有下列景象之一的,不能担任公司的董事:

无民事行为能力或许约束民事行为能力;

因贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义市场经济次序,被判处

惩罚,实施拜年词,欣泰电气:董事会议事规矩(2015年7月),陈松伶期满未逾 5 年,或许因违法被剥夺政治权力,实施期满未逾 5 年;

担任破产清算的公司、企业的董事或许厂长、司理,对该公司、企业的破产负

有个人职责的,自该公司、企业破产清算完毕之日起未逾 3 年;

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担任因违法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有个

人职责的,自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾 3 年;

个人所负数额较大的债款到期未清偿;

被中国证监会处以证券市场禁入处分,期限未满的;

法令、行政法规或部门规章规则的其他内容。妈妈爱上我

违背本条规则推举、派遣董事的,该推举、派遣或许聘任无效。董事在任职期

间呈现本条景象的,公司免除其职务。

第六条 董事由股东大会推举或替换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。

董事在任期届满曾经,股东大会不能无故免除其职务。

董事任期从就任之日起核算,至本届董事会任期届满时停止。董事任期届满未

及时改组,在改组出的董事就任前,原董事仍应当按照法令、行政法规、部门规章

和本规章的规则,实施董事职务。

董事能够由司理或许其他高档办理人员兼任,但兼任司理或许其他高档办理人

员职务我和师娘雷雨中的孽缘丁舞王道兰琴书大全的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超越公司董事总数的 1/2。 压裂子

第七条 董事应当恪守法令、行政法规和本规章,对公司负有下列忠诚职责:

不得使用职权收受贿赂或许其他非法收入,不得侵吞公司的产业;

不得移用公司资金;

不得将公司财物或许资金以其个人名义或许其他个人名义开立账户存储;

不得违背本规章的规则,未经股东大会或董事会赞同,将公司资金假贷给别人

或许以公司产业为别人供给担保;

不得违背本规章的规则或未经股东大会赞同,与本公司缔结合同或许进行买卖;

未经股东大会赞同,不得使用职务便当,为自己或别人获取本应归于公司的商

业时机,自营或许为别人运营与本公司同类的事务;

不得承受与公司买卖的佣钱归为己有;

不得私行发表公司隐秘;

不得使用其相相联系危害公司利益;

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法令、行政法规、部门规章及本规章规则的其他忠诚职责。

董事违背本条规则所得的收入,应当归公司一切;给公司构成丢失的,应当承

担补偿浙江欧伦电气有限公司职责。

第八条 董事应当恪守法令、行政法规和本规章,对公司负有下列勤勉职责: 拜年词,欣泰电气:董事会议事规矩(2015年7月),陈松伶

应慎重、拜年词,欣泰电气:董事会议事规矩(2015年7月),陈松伶仔细、勤勉地行使公司赋予的权力,以确保公司的商业行为契合国家

法令、行政法规以及国家各项经济方针的要求,商业活动不超越营业执照规则的业

务规模;

原则上应当亲身到会董事会,以正常合理的慎重情绪勤勉行事并对所议事项表

达清晰定见,因故不能亲身到会董事会的,应当审慎地挑选受托人;

仔细阅览公司的各项商务、财政陈述和公共媒体有关公司的报导,及时了解并

继续重视公司事务运营办理状况和公司已发作或许可能发作的严重事件及其影响,

及时向董事会陈述公司运营活动中存在的问题,不得以不直接从事运营办理或许不

知悉为由推卸职责;

应公正对待一切股东;

及时了解公司事务运营办理状况;

应当对公司定时陈述签署书面承认定见,确保公司所发表的信息实在、精确少女的n烦恼、

完好;

应当照实向监事会供给有关状况和材料,不得阻碍监事会或许监事行使职权;

法令、行政法规、部门规章及本规章规则的,以及社会公认的其他勤勉职责。

第九条 董事接连两次未能亲身到会,也不托付其他董事到会董事会会议,视为

不能实施职责,董事会应当主张股东大会予以调换。

第十条 董事能够在任期届满曾经提出辞去职务。董事辞去职务应向董事会提交书面辞去职务

陈述。董事会将在 2 日内发表有关状况。

如因董事的辞去职务导致公司董事会低于法定最低人数时,在改组出的董事就任前,

原董事仍应当按照法令、行政法规、部门规章和本规章规则,实施董事职务。

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除前款所列景象外,董事辞去职务自辞去职务陈述送达董事会时收效。

第十一条 董事辞去职务收效或许任期届满,应向董事会办好一切移送手续,其对公

司和股东承当的忠诚职责,在任期完毕后并不当然免除,在辞去职务收效或许任期届满

后 6 个月内依然有用。

第十二条 未经本规章规则或许董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代

表公司或许董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地以为该董事

在代表公司或许董事会行事的状况下,该董事应当事前声明其态度和身份。

第十三条 董事实施公司职务时违背法令、行政法规、部门规章或本规章的规

定,给公司构成丢失的,应当承当补偿职责。

第十四条 独立董事应按照法令、行政法规及部门规章的有关规则实施。

第三章 董事会

第十五条 公司设董事会,对股东大会担任。

董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人。

第十六条 董事会行使下列职权:

招集股东大会,并向股东大会陈述作业;

执周立波秀壹周秀行股东大会的抉择;

抉择公司的运营计划和出资计划;

制定公司的年度财政预算计划、决算计划;

制定公司的利润分配计划和补偿亏本计划;

制定公司添加或许削减注册资本、发行债券或其他证券及上市计划;

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拟定公司严重收买、收买本公司股票或许兼并、分立、闭幕及改变公司官子萱方法的

计划;

在股东大会授权规模内,抉择公司对外出资、收买出售财物、财物典当、对外

担保事项、托付理财、相关买卖等事项;

抉择公司内部办理机构的设置;

聘任或许解聘公司总司理、董事会秘书;根据总司理的提名,聘任或许解聘公

司副总司理、财政担任人等高档办理人员,并抉择其酬劳事项和奖惩事项;

制定公司的根本办理制度;

制定本规章的修正计划;

办理公司信息发表事项;

向股东大会提请延聘或替换为公司审计的会计师事务所;

听取公司司理的作业汇报并查看司理的作业;

法令、行政法规、部门规章或本规章颁发的其他职权。

超越董事会授权规模的事项,应当提交股东大会审议。

第十七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财政陈述出具的非标准审计意

见向股东大会作出阐明。

第十八条 董事会应当确认对外出资、收买出售财物、财物典当、对外担保事项、

托付理财、相关买卖的权限,树立严厉的查看和抉择计划程序;严重出资项目应当

安排有关专家、专业人员进行评定,并报股东大会同意。

第四章 董事长

第十九条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以整体董事的过对折推举产

生。

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第二十条 董事长行使下列职权:

掌管股东大会和招集、掌管董事会会议;

催促、查看董事会抉择的实施;

董事会颁发的其他职权。

第五章 董事会秘书

第二十一条 董事会秘书是公司高档办理人员,对董事会担任,首要实施以下职

责:

预备和递送国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的陈述和文件;

准备董事会会议和股东大会,并担任会议的记载和会议文件、记载的保管;

担任公司信息发表事务,确保公司信息发表的及时、准枪恋33天确、合法、实在和完好;

确保有权得到公司有关记载和文件的人及时得到有关文件和记载。

帮忙董事会行使职权。在董事会抉择违背法令、法规、规章、方针及公司规章

时,应当及时提出异议,并陈述证券作业领导小组办公室;

为公司重噗噗体操大抉择计划供给咨询和主张;

处理公司与市证券领导小组办公室以及出资人之间的有关事宜。

第二十二条 董事会秘书原则上由专职人员担任,公司董事或许其他高档办理人

员亦能够兼任公司董事会秘书。公司延聘的会计师事务所的注册会计师和律师

事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第二十三条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或许解聘。董事兼任董事

会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书别离做出时,则该兼任董事及公

司董事会秘书的人,应以董事会秘书的身份做出。

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第六章 董事会会议的招集及告诉程序

第二十四条 董事会每年至少举办两次会议,由董事长招集,于会议举办 10 日

曾经书面告诉整体董事和监事。

第二十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或许监事会,能够提

议举办董事会暂时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,招集和掌管董事会

会议。

第二十六条 董事会会议告诉包含以下内容:

会议日期和地址;

会议期限;

事由及议题;

宣布告诉的日期。

董事会会议议题由董事长抉择,经董事长同意后由董事会秘书送达各位董事。

第二十七条 董事会应按规则的时刻事前告诉一切董事,并供给满足的材料,包

括会议告诉中所列的相关布景材料及有助于董事了解公司事务状况的其他信息

和数据。

第二十八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或许监事会,能够提

议举办董事会暂时会议。董事长应当自接到提沈庆华议后 10 日内,招集和掌管董事会

会议。

董事会举办暂时董事会会议的告诉方法为:邮件、传真或书面方法;告诉时限

为:自接到提议后 3 日内宣布会议告诉。

《公司规章》规则的应招集董事会会议的其它景象。

第二十九条 董事长易燃情愫不能实施职责时,应当指定一名董事代其招集暂时董事会会

议;董事长无顾不实施职责孤岛国际,亦未指定详细人员代其行使职责的,可由二分之

一以上的董事一起推举一名董事担任招集会议。

第三十条 董事会由董事长担任招集并掌管。如董事长因特别原因不能实施职责

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时,由对折以上董事一起推举一名董事实施职务。董事会不能实施或许不实施

招集股东大会会议职责的,监事会应当及时招集妖娆乱旧版和掌管;监事会不招集和掌管

的,接连九十日以上独自或许算计持有公司百分之十以上股份的股东能够自行

招集和掌管。

第三十一条 董事会会议应当由董事自己到会,董事因故不能到会的,能够书面

授权托付其他董事代为到会。托付书应当载明署理人的名字,署理事项、权限

和有用期限,并由托付人签名或盖章。代为到会会议的董事应当在授权规模内

行使董事的权力。董事未到会董事会会议,亦未托付代表到会的,视为抛弃在

该次会议上的投票权。

第三十二条 董事会文件由董事会秘书担任制造。拜年词,欣泰电气:董事会议事规矩(2015年7月),陈松伶董事会文件应于会议举办前送

达各位董事和监事。董事会文件包含会议议题的相关布景材料和有助于董事理

解公司事务发展的信息数据。董事应仔细阅览董事会送达的会议文件,对各项

方案充沛考虑。

第三十三条 到会会议的董事和监事应妥善保管会议文件,在会议有关抉择内容

对外正式发表前,董事、监事及会议列席人员对会议文件和会议审议的悉数内

容负有保密的职责和职责。

第七章 董事会会议议事和表决程序

第三十四条 董事会会议应有过对折的董事到会方可举办。董事会作出抉择,必

须经整体董事的过对折经过。

董事会抉择的表决,实施一人一票。

第三十五条 董事与董事宽宽vozb会会议抉择事项所触及的企业有相相联系的,不得对该

项抉择行使表决权,也不得署理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折

的无相相联系董事到会即可举办,董事会会议所作抉择须经无相相联系董事过

对折经过。到会董事会的无相关董事人数缺乏 3 人的,应将该事项提交股东大

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会审议。

第三十六条 董事会抉择表决方法为:举手表决。

董事会暂时会议在保证董事充沛表达定见的前提下,能够用传真的方法并作出

抉择,并由参会董事签字。

第八章 董事会抉择和会议记载

第三十七条 董事会会议应构成书面抉择,影霜碎片到会会议的董事应当在抉择上签字,

并对董事会的抉择承当职责。

第三十八条 董事会会议抉择构成后,公司董事会应遵循国家相关法令、法规拜年词,欣泰电气:董事会议事规矩(2015年7月),陈松伶,

实施信息发表职责。

第三十九条 董事会应当对会议所议事项贺灿梅的抉择做成会议记载,到会会议的董事

应当在会议记载上签名。

董事会会议记载作为公司档案保存,保存期限不少于 10 年。

第四十条 董事会会议记载包含以下内容:

会议举办的日期、地址和招集人名字;

到会董事的名字以及受别人托付到会董事会的董事(署理人)名字;

会议议程;

董事讲话关键;

每一抉择事项的表决方法和成果(表决成果应载明拥护、对立或放弃的票数)。

第九章 附则

第四十一条 本议事规矩江辰希顾烟未尽事宜,按照国家有关法令、法规、公司规章及其他

标准性文件的有关规则实施。

第四十二条 本议事规矩根据实际状况改变需求从头修订时,由董事会提出后报

股东大会同意。

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第四十三条本议事规矩自股东大会审议经过之日起收效实施。

第四十四条 本议事规矩由董事会担任解说。

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