我吃西红柿,永兴特钢:2015年度第2次暂时股东大会会议资料,月子食谱

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永兴特种不锈钢股份有限公司

2015 年度第2次暂时股东大会

会议资料

二〇一五年七月三十日

永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度第2次暂时股东大会会议资料

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于审议《永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年

职工持股方案(草案)及摘要》的方案

各位股东:

为保护二级商场公司股票价格安稳,保护中小股民利益,进步公司职工的凝

聚力和公司竞争力,表现公司中心处理人员及主干职工在特钢商场加速整合的行

业布景下对公司长时刻开展的充沛决心,保证公司未来开展战略和运营方针的实

现,公司拟订了《永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年职工持股方案(草案)》

及《永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年职工持股方案(草案)摘要》,请各位

股东予以审议。

本方案需获股东大会一般抉择审议经过。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日

附件:《永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年职工持股方案(草案)》及《摘

要》

-1-

永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度第2次暂时股东大会会议资料

附件

永兴特种不锈钢股份有限公司

2015 年职工持股方案

(草案)

二零一五年七月

-2-

永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度第2次暂时股东大会会议资料

声明想爱爱

本公司及董事会整体成员保证本职工持股方案不存在虚伪记载、误导性陈说

或严峻遗失,并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令责任。

特别提示

1、《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年职工持股方案(草案)》系依据

现行有用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上

市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》等有关法令、法规、规范性文件和《永

兴特种不锈钢股份有限公司章程》的规矩拟定。

2、面临特钢职业大整合的前史机会,本次职工持股方案整体持有人对公司

开展前景和长时刻价值充满决心,保护二级商场公司股票价格安稳,保护中小股东

利益并就本职工持股方案二级商场购买股票的价格及承认时作出以下许诺:

(1)若本次职工持股方案购买股票的加权平均价格低于40元/股,本次职工

持股方案的承认时限为24个月;

(2)若本次职工持股方案购买股票的加权平均价格不低于40元/股,本次员

工持股方案的承认时限为12个月。

上述承认时自公司布告完结股票购买之日起算。

3、本职工持股方案的参加目标均为公司中心处理人员及主干职工,总人数

不超越10人,其间,监事、高档处理人员5人,详细参加人数依据职工实践缴款

状况承认。

4、本方案(草案)获股东大会赞同后,本职工持股方案树立时资金总额不

超越10,200万元,详细金额依据职工实践认购出资缴款金额承认。本职工持股计

划以“份”作为认购单位,每份比例的初始认购价格为人民币1元,树立时方案

比例算计不超越10,200万份。

5、本职工持股方案参加目标认购方案比例的资金来历为其合法薪酬和经过

法令、行政法规答应的其他方法获得的资金,详细包含:

(1)公司职工的自筹资金,金额不超越3,400万元;

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度第2次暂时股东大会会议资料

(2)为表现公司实践操控人快乐江先生及首要股东对参加本持股方案比例

持有人的信赖与支撑,公司首要股东快乐江、周桂荣、杨辉、邱建荣、顾建强、

李德春以自有资金向职工持股方案参加目标供给的无息告贷。告贷金额不超越

6,800万元,告贷期限不超越职工持股方案的存续期。

6、本职工持股方案树立时的资金规划上限以40元/股测算,本职工持股方案

触及的标的股票数量为255万股,占公司到本草案发布之日公司股本总额

20,000万股的1.275%,不超越公司股本总额的10%,任一持有人持有的职工持股

方案比例所对应的标的股票数量不超越公司股本总额的1%,终究标的股票的购买

状况现在还存在不承认性,终究持有的股票数量以实践实行状况为准。

职工持股方案持有的股票总数不包含职工在公司初次揭露发行股票上市前

获得的股份、经过二级商场自行购买的股份及经过股权鼓励获得的股份。

7、职工持股方案的存续期:本职工持股方案存续期为36个月,自本方案草

案经过股东大会审议之日起算。

8、公司董事会对本职工持股方案进行审议经往后,公司将宣告举办股东大

会告诉,审议本职工持股方案,本职工持股方案经公司股东大会赞同后方可施行。

9、公司审议本职工持股方案的股东大会将采纳现场投票与网络投票相结合

的方法,经到会股东大会有用表决权半数以上经往后,职工持股方案即可施行。

10、本职工持股方案施行后,将不会导致公司股权散布不契合上市条件要求。

11、本职工持股方案(草案)中触及的职工告贷方案已获得相关股东的赞同

和认可。

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度第2次暂时股东大会会议资料

目录

释义 ........................................................................ 7

第一章 总则................................................................. 8

一、本职工持股方案遵从的基本准则 ......................................... 8

二、本职工持股方案的意图 ................................................. 8

第二章 本职工持股方案的持有人 ................................................ 9

一、职工持股方案持有人的承认依据 ......................................... 9

二、职工持股方案持有人的规划 ............................................. 9

三、职工持股方案持有人的核实 ............................................. 9

四、本职工持股方案认购准则、持有人名单及比例分配状况 ..................... 9

第三章 本职工持股方案的资金来历和股票来历 ................................... 11

一、本职工持股方案的资金来历 ............................................ 11

二、本职工持股方案的股票来历 ............................................ 11

三、本职工持股方案触及的标的股票规划 .................................... 11

第四章 本职工持股方案的存续期限及承认时限 ................................... 11

一、本职工持股方案的存续期限 ............................................ 12

二、本职工持股方案的承认时限 ............................................ 12

第五章 本职工持股方案的持有人会议 ........................................... 13

第六章 本职工持股方案的处理委员会 ........................................... 15

第七章 本职工持股方案的处理模式 ............................................. 17

一、自行处理............................................................ 17

二、股东大会授权董事会处理的事宜 ........................................ 17

第八章 本职工持股方案的财物构成及权益处置方法 ............................... 18

一、本职工持股方案的财物构成 ............................................ 18

二、持有人权益的处置 .................................................... 18

三、本职工持股方案期满后权益的处置方法 .................................. 19

四、本职工持股方案应承当的税收和费用 .................................... 19

第九章 本职工持股方案的改变、停止 ........................................... 20

一、职工持股方案的改变 .................................................. 20

二、职工持股方案的停止 .................................................. 20

第十章公司融资时本职工持股方案的参加方法 .................................... 21

第十一章 公司及职工持股方案持有人的权力和责任 ............................... 22

一、公司的权力和责任 .................................................... 22

二、持有人的权力和责任 .................................................. 22

第十二章 本职工持股方案施行的程序 ........................................... 23

第十三章 其他重要事项 ....................................................... 24

释义 ....................................................................... 28

一、本职工持股方案的持有人 .................................................. 29

(一)职工持股方案持有人的承认依据 ...........................我吃西红柿,永兴特钢:2015年度第2次暂时股东大会会议资料,月子食谱........... 29

(二)职工持股方案持有人的规划 .......................................... 29

(三)职工持股方案持有人的核实 .......................................... 29

(四)本职工持股方案认购准则、持有人名单及比例分配状况 .................. 29

二、本职工持股方案的资金来历和股票来历 ...................................... 30

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度第2次暂时股东大会会议资料

(一)本职工持股方案的资金来历 .......................................... 30

(二)本职工持股方案的股票来历 .......................................... 30

(三)本职工持股方案触及的标的股票规划 .................................. 30

三、本职工持股方案的存续期限及承认时限 ...................................... 30

(一)本职工持股方案的存续期限 .......................................... 30

(二)本职工持股方案的承认时限 .......................................... 31

四、本性干职工持股方案的处理模式 ................................................ 31

(一)自行处理.......................................................... 31

(二)股东大会授权董事会处理的事宜 ...................................... 32

五、本职工持股方案的财物构成及权益处置方法 .................................. 32

(一)本职工持股方案的财物构成 .......................................... 32

(二)持有人权益的处置 .................................................. 32

(三)本职工持股方案期满后权益的处置方法 ................................ 34

(四)本职工持股方案应承当的税收和费用 .................................. 34

六、本职工持股方案的改变、停止 .............................................. 34

(一)职工持股方案的改变 ................................................ 34

(二)职工持股方案的停止 ................................................ 34

七、公司融资时本职工持股方案的参加方法 ...................................... 34

八、公司及职工持股方案持有人的权力和责任 .................................... 35

(一)公司的权力和责任 .................................................. 35

(二)持有人的权力和责任 ................................................ 35

九、本职工持股方案施行的程序 ................................................ 35

十、其他重要事项............................................................ 36

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释义

本草案中,除非文义还有所指,下列词语具有如下意义:

永兴特钢、本公司、公司 指 永兴特种不锈钢股份有限公司

快乐江、周桂荣、杨辉、邱建荣、顾建强、李

供给告贷股东 指

德春

永 兴 特 钢股 票 、 公司 股

指 永兴特钢一般股股票,即永兴特钢A股

票、标的股票

职工持股方案、本方案、 永兴特种不锈钢股份有限公司2015年职工持股

本职工持股方案 方案

草案、本草案、本职工持 《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年职工持

股方案草案 股方案(草案)》

持有人 指 参加本职工持股方案的公司职工

持有人会议 指 职工持股方案持有人会议

处理委员会 指 职工持股方案处理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规矩》 指 《深圳证券生意所股票上市规矩》

《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导

《辅导定见》 指

定见》

《公司章程》 指 《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》

《 员 工 持股 计 划 处理 规 《永兴特种不锈钢股份有限公司职工持股方案

则》 处理规矩》

《 员 工 持股 计 划 认购 协 《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年职工持

议书》 股方案认购协议书》

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第一章 总则

本职工持股方案依据《公司法》、《证券法》、《辅导定见》以及其他法令、

法规、规范性文件和《公司章程》拟定,遵从公平、公平、揭露的准则,旨在提

高职工凝聚力和公司竞争力,表现公司中心处理人员及主干职工在特钢商场加速

整合的职业布景下对公司长时刻开展的充沛决心,保证公司未来开展战略和运营目

标的完结。

一、本职工持股方案遵从的基本准则

(一)依法合规准则

公司施行职工持股方案,严厉依照法令、行政法规的规矩施行程序,实在、

精确、完好、及时地施行信息宣布。任何人不得使用职工持股方案进行内情生意、

操作证券商场等证券诈骗行为。

(二)自愿参加准则

公司施行的职工持股方案遵从职工自愿参加的准则,不存在以分摊、强行分

配等方法强制职工参加的景象。

(三)危险自担准则

职工持股方案持有人盈亏自负,危险自担,与其他出资者权益相等。

二、本职工持股方案的意图

(一)充沛表现公司中心处理人员及主干职工对公司久远开展的决心;

(二)树立和完善利益同享机制,完结公司、股东和职工利益的一致性,促

进各我吃西红柿,永兴特钢:2015年度第2次暂时股东大会会议资料,月子食谱方一起重视公司的久远开展,从而为股东带来更高效、更耐久的报答;

(三)充沛调动处理者和职工的积极性和创造性,招引和保存优异处理人才

和事务主干人员,进步公司职工的凝聚力和公司竞争力;

(四)进一步完善公司处理结构,健全公司长时刻、有用的鼓励束缚机制,确

保公司长时刻、安稳开展,保护二级商场公司股票的价格安稳,保护中小股东利益。

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第二章 本职工持股方案的持有人

一、职工持股方案持有人的承认依据

本职工持股方案的持有人是依据《公司法》、《证券法》、《辅导定见》等

有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规矩而承认。公司职工依照

自愿参加、依法合规、危险自担的准则参加本次职工持股方案。一切持有人均在

公司及部属子公司任职,并与公司或部属子公司签定劳作合同且收取酬劳。

二、职工持股方案持有人的规划

本职工持股方案的持有人为经承认的在公司或子公司任职的中心处理人员

及主干职工,算计不超越10人,其间监事、高档处理人员5人,详细参加人数根

据职工实践缴款状况承认。

三、职工持股方案持有人的核实

公司监事会对持有人名单予以核实,并将核实状况在股东大会上予以阐明。

公司延聘的律师对持有人的资历等状况是否契合相关法令法规、《公司章程》以

及本职工持股方案出具定见。

四、本职工持股方案认购准则、持有人名单及比例分配状况

本职工持股方案树立时资金总额不超越10,200万元,以“份”作为认购单位,

每份比例的初始认购价格为人民币1元。本职工持股方案持有人详细持有比例以

职工终究承认交纳的金额为准。

本职工持股方案的参加目标均为经公司承认的职工,其间:参加本职工持股

方案的监事和高档处理人员高亦斌、刘继斌、李国强、薛智辉、沈慧玉算计5人,

认购总比例为8,120万份,占职工持股方案总比例的比例为79.61%。本次参加员

工持股方案的整体持有人的认购状况如下: 单位:万份

持有人 职务 出资额 比例

高亦斌 监事、质保部司理 640 6.27快乐大本营20140517%

刘继斌 董事会秘书 3800 37.26%

李国强 副总司理、财政担任人 1000 9.80%

薛智辉 副总司理 1600 15.69%

沈惠玉 副总司理 1080 10.59%

陈根宝 技术部司理 640 6.27%

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持有人 职务 出资额 比例

邹伟民 出产安悉数司理 640 6.27%

子公司湖州永兴特钢进出口

刘进丹 400 3.92%

有限公司副总司理

张跃良 质保部副司理 200 1.96%

徐法根 销售部职工 200 1.96%

合 计 10,200 100.00%

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第三章 本职工持股方案的资金来历和股票来历

一、本职工持股方案的我吃西红柿,永兴特钢:2015年度第2次暂时股东大会会议资料,月子食谱资金来历

本职工持股方案树立时资金总额不超越10,200万元,资金来历为公司职工的

合法薪酬和经过法令、行政法规答应的其他方法获得的资金,详细包含:

(一)公司职工的自筹资金,金额不超越3,400万元;

(二)公司股东快乐江、周建荣、杨辉、邱建荣、顾建强、李德春等六名股

东以自有资金向职工持股方案参加目标供给的无息告贷。告贷金额不超越6,800

万元,告贷期限不超越职工持股方案的存续期。

持有人应当按《职工持股方案认购协议书》的相关规矩将认购资金一次性足

额转入本职工持股方案资金账户。未准时缴款的,该持有人则丢失参加本职工持

股方案的权力。

二、本职工持股方案的股票来历

本方案(草案)获得股东大会赞同后6个月内以竞价生意、大宗生意等法令

法规答应的方法经过二级商场购买公司股票并持有。

三、本职工持股方案触及的标的股票规划

本职工持股方案树立时的资金规划上限以 40 元/股测算,本职工持股方案涉

及的标的股票数量为 255 万股,占公司到本草案发布之日公司股本总额 20000

万股的 1.275%,累计不超越公司股本总额的 10%,任一持有人持有的职工持股计

划比例所对应的标的股票数量不超越公司股本总额的 1%,终究标的股票的购买

情许淑帏况现在还存在不承认性,终究持有的股票数量以实践实行状况为准。

职工持股方案持有的股票总数不包含职工在公司初次揭露发行股票上市前

获得的股份、经过二级商场自行购买的股份及经过股权鼓励获得的股份。

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第四章 本职工持股方案的存续期限及承认时限

一、本职工持股方案的存续期限

(一)本职工持股方案的存续期为36个月,自本方案草案经过股东大会审议

之日起算。

(二)经到会持有人会议的持有人所持50%以上比例赞同和公司董事会审议

经往后,本持股方案的存续期能够延伸。

(三)公司在职工持股方案届满前6个月布告到期方案持有的股票数量。

二、本职工持股方案的承认时限

(一)为充沛表明对公司未来开展的决心,本次职工持股方案整体持有人对

本次二级商场购买股票的价格及承认时作出以下许诺:

1、若本次职工持股方案购买股票的加权平均价格低于40元/股,本次职工持

股方案的承认时限为24个月;

2、若本次职工持股方案购买股票的加权平均价格不低于40元/股,本次职工

持股方案的承认时限为12个月。

上述承认时自公司布告完结股票购买之日起算。承认时届满后,存续期内由

处理委员会依据《职工持股方案处理规矩》的规矩和持有人签署的《职工持股计

划认购协议书》的约好一致分批进行权益分配,实现持有人因持有方案比例而享

有的权益。

(二)本职工持股方案将严厉恪守商场生意规矩,恪守中国证监会、深交所

关于信息敏感期不得生意股票的规矩,在下列期间不得生意公司股票:

1、公司定时陈说布告前30日内,因特别原因推延布告日期的,自原布告日

前30日起至终究布告日;

2、公司成绩预告、成绩快报布告前10日内;

3、其他或许影响股价的严峻事件发作之日起至布告后2个生意日。

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第五章 本职工持股方案的持有人会议

一、公司职工在认购本职工持股方案比例后即成为本方案的持有人,持有人

会议是职工持股方案的内部处理权力组织,由整体持有人组成。持有人能够亲身

到会持有人会议并表决,也能够托付代理人代为到会并表决。持有人及其代理人

到会持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承当。

二、以下事项需求举办持有人会议进行审议:

1、推举、免除处理委员会委员;

2、职工持股方案的改变、停止、存续期的延伸和提早停止;

3、职工持股方案存续期内,公司以配股、增发等方法融资时,由处理委员

会洽谈是否参加,并提交持有人会议审议;

4、审议和修订《职工持股方案处理规矩》;

5、授权处理委员会监督职工持股方案的日常处理;

6、授权处理委员会行使股东权力;

7、其他处理委员会以为需求举办持有人会议审议的事项。

三、持有人会议的招集程序初次持有人会议由公司董事长担任招集,这以后持

有人会议由处理委员会担任招集。举办持有人会议,处理委员会应提早5日宣告

会议告诉,经过直接送达、邮递、传真、电子邮件或许其他方法,提交给整体持

有人。会议告诉应当至少包含以下内容:

1、会议的时刻、地址;

2、会议事由和议题;

3、会议所必需的会议资料;

4、宣告告诉的日期。

如遇紧急状况,能够经过口头方法告诉举办持有人会议。口头方法告诉至少

应包含上述第1、2项内容以及因状况紧急需求赶快举办持有人会议的阐明。

四、持有人会议的举办和表决程序

1、初次持有人会议由公司董事长担任掌管,这以后持有人会议由处理委员会

主任担任掌管。处理委员会主任不能施行职务时,由其指使一名处理委员会委员

担任掌管。

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2、每项提案经过充沛评论后,掌管人应当当令提请与会持有人进行表决。

掌管人也可抉择在会议悉数提案评论结束后一起提请与会持有人进行表决,表决

方法采纳填写表决票的书面表决方法。

3、持有人以其所持有的本方案比例行使表决权,每一单位方案比例具有一

票表决权,持有人会议采纳记名方法投票表决。

4、持有人的表决意向分为赞同、对立和抛弃。与会持有人应当从上述意向

中挑选其一,未做挑选或许一起挑选两个以上意向的,视为抛弃;未填、错填、

笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为抛弃。持有人在会议掌管人宣告表

决成果后或许规矩的表决时限结束后进行表决的,其表决状况不予计算。

5女孩子相片、会议掌管人应当当场宣告现场表决计算成果。每项方案经到会持有人会

议的持有人所持50%以上(不含50%)比例赞同后则视为表决经过,构成持有人会

议的有用抉择。

6、持有人会议抉择需报公司董事会、股东大会审议的,须依照《公司章程》

的规矩提交公司董事会、股东大会审议。

7、会议掌管人担任组织人员对持有人会议做好记载。

五、独自或算计持有职工持股方案 10%以上比例的持有人能够向持有人会议 谢人门帘

提交暂时提案,暂时提案须在持有人会议举办前 3 个工作日向处理委员会提交。

六、独自或算计持有职工持股方案 20%以上比例的持有人能够提议举办持有

人会议。

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第六章 本职工持股方案的处理委员会

职工持股方案设处理委员会,对职工持股方案担任,是职工持股方案的日常

监督处理组织,代表持有人行使股东权力。

一、处理委员会的选任程序

处理委员会由3名委员组成,设处理委员会主任1人。处理委员会委员由持有

人会议推举发作。处理委员会主任由处理委员会以整体委员的过半数推举发作。

处理委员会委员的任期为职工持股方案的存续期。

二、处理委员会的责任

处理委员会委员应当恪守法令、行政法规和《职工持股方案处理规矩》的规

定,对职工持股方案负有下列忠诚责任:

1、不得使用职权收受贿赂或许其他非法收入,不得侵吞职工持股方案的财

产;

2、不得移用职工持股方案资金;

3、未经持有人会议赞同,不得将职工持股方案财物或许资金以其个人名义

或许其他个人名义开立账户存储;

4、未经持有人会议赞同,不得将职工持股方案资金假贷给别人或许以职工

持股方案产业为别人供给担保;

5、不得使用其职权危害职工持股方案利益。

处理委员会委员违背忠诚责任给职工持股方案构成丢失的,应当承当补偿责

任。

三、处理委员会的责任

1、担任招集持有人会议;

2、代表整体持有人监督职工持股方案的日常处理;

3、处理职工持股方案比例认购事宜;

4、代表整体持有人行使股东权力;

5、代表职工持股方案对外签署相关协议、合同;

6、处理职工持股方案权益分配;

7、处理职工持股方案比例承继挂号;

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8、持有人会议授权的其他责任。

四、处理委员会主任的职权:

1、招集和掌管持有人会议和处理委员会会议;

2、催促、查看持有人会议、处理委员会抉择的实行;

3、处理委员会颁发的其他职权。

五、处理委员会的招集程序

处理委员会的会议由处理委员会主任招集,于会议举办前3日告诉整体处理

委员会委员。

六、处理委员会的举办和表决程序

1、处理委员会会议应有过半数的处理委员会委员到会方可举办;

2、处理委员会作出抉择,必须经整体处理委员会委员的过半数经过;

3、处理委员会抉择的表决,施行一人一票,表决方法为记名投票表决;

4、处理委员会会议在保证处理委员会委员充沛表达定见的前提下,能够用

传真等方法进行并作出抉择,并由参会处理委员会委员签字;

5、处理委员会会议,应由处理委员会委员自己到会;处理委员会委员因故

不能到会的,能够书面托付其他处理委员会委员代为到会,代为到会会议的处理

委员会委员应当在授权规划内行使处理委员会委员的权力。处理委员会委员未出

席处理委员会会议,亦未托付代表到会的,视为抛弃在该次会议上的投票权;

6、处理委员会应当对会议所议事项的抉择构成会议记载,到会会议的处理

委员会委员应当在会议记载上签名。

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第七章 本职工持股方案的处理模式

一、自行处理

本职工持股方案由公司自行处理,持有人会议授权处理委员会担任职工持股

方案的详细处理事宜。处理委员会依据相关法令、行政法规、部门规章、本方案

以及处理规矩处理职工持股方案财物,并保护职工持股方案持有人的合法权益,

保证职工持股方案的财物安全,防止发作公司其他股东与职工持股方案持有人之

间潜在的利益冲突,并采纳了恰当的危险防备和阻隔方法。处理委员会处理本员

工持股方案的处理期限为自股东大会经过职工持股方案之日起至职工持股方案

停止之日止。

二、我吃西红柿,永兴特钢:2015年度第2次暂时股东大会会议资料,月子食谱股东大会授权董事会处理的事宜

股东大会授权董事会全权处理与职工持股方案相关的事宜,包含但不限于以

下事项:

(一)授权董事会施行职工持股方案;

(二)授权董事会处理职工持股方案的改变和停止;

(三)授权董事会对本职工持股方案的存续期延伸和提早停止作出抉择;

(四)授权董事会处理本职工持股方案所购股票的承认和解锁的悉数事宜;

(五)职工持股方案经股东大会审议经往后,若在施行期限内相关法令、法

规、方针发作变化的,授权公司董事会依照新的方针对职工持股方案作出相应调

整;

(六)授权董事会处理职工持股方案所需的其他必要事宜,但有关文件清晰

规矩需由股东大会行使的权力在外。

(七)授权董事会在法令、法规、有关规范性文件及《公司章程》答应规划

内,处理与本职工持股方案有关的其他事宜。

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第八章 本职工持股方案的财物构成及权益处置方法

一、本职工持股方案的财物构成

(一)公司股票:本职工持股方案从以竞价生意、大宗生意等法令法规答应

的方法经过二级商场购买公司股票;

(二)现金及发作的孳息;

(三)资金处理获得的收益等其他财物。

职工持股方案的财物独立于公司的固有产业,公司不得将职工持股方案财物

托付归入其固有产业。因职工持股方案的处理、运用或许其他景象而获得的产业

和收益归入职工持股方案财物。

二、持有人权益的处置

(一)在存续期之内,除法令、行政法规、部门规章规矩、《职工持股方案

处理规矩》,或还有协议约好,或经处理委员会审议经过,持有人所持的本职工

持股方案比例不得转让、用于担保、归还债务或作其他相似处置。

(二)本职工持股方案承认时内,持有人不得要求对职工持股方案的权益进

行分配。

(三)存续期内每批变现的资金优先归还职工原始出资额,其次再归还相应

股东告贷,假如不行归还股东相应告贷,丢失由相应股东承当,终究剩下资金由

持有人按其参加该批变现的方案比例享有。

(四)发作如下景象的,公司有权抉择是否撤销该持有人参加本职工持股计

划的资历,并将其持有的职工持股计官人我耍划权益依照原始出资金额强制转让给处理委

员会指定的具有参加本职工持股方案资历的受让人,受让人以原始出资金额承受

受让的职工持股方案权益,并承当对应的股东告贷;如无指定的受让人,由控股

股东代垫原始出资金额,待本职工持股方案按《职工持股方案认购协议书》的约

定出售后,归还控股股东代垫的金额,收益由本职工持股方案整体持有人按比例

共享(已分配的比例在外):

1、持有人辞去职务或私行离任的;

2、持有人在劳作合同到期后回绝与公司续签劳作合同的;

3、持有人因违背法令、行政法规或公司规章制度而被公司免除劳作合同的;

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4、持有人呈现严峻差错导致其不契合参加本职工持股方案条件的。

(五)持有人所持权益不作改变的景象

1、职务改变:存续期内,持有人职务变化但仍契合参加条件的,其持有的

职工持股方案权益不作改变;

2、丢失劳作能力:存续期内,持有人丢失劳作能力的,其持有的职工持股

方案权益不作改变;

3、退休:存续期内,持有人到达国家规矩的退休年龄而退休的,其持有的

职工持股方案权益不作改变;

4、逝世:存续期内,持有人逝世的,其持有的职工持股方案权益不作改变,

由其合法承继人承继并持续享有;该等承继人不受需具有参加本职工持股方案资

格的约束;

5、持有人劳作合同到期后,公司赞同不与其续签劳作合同的;

6、处理委员会承认的其他景象。

三、本职工持股方案期满后权益的处置方法

当职工持股方案存续期届满或提早停止时,由持有人会议授权处理委员会在

依法扣除相关税费后,在届满或停止之日起15个工作日内完结清算,并按持有人

持有的比例进行分配。

四、本职工持股方案应承当的税收和费用

(一)税收

本方案触及的各交税主体应依据国家税收法令、法规施行其交税责任。

(二)费用

1、证券生意费用

职工持股方案应按规矩比例在发作出资生意时计提并付出生意手续费、印花

税等。

2、其他费用

除生意手续费、印花税之外的其他费用,由处理委员会依据有关法令、法规

及相应的协议,从职工持股方案财物中付出。

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第九章 本职工持股方案的改变、停止

一、职工持股方案的改变

职工持股方案的改变包含但不限于持有人出资方法、持有人获取股票的方

式、持有人承认依据等事项,职工持股方案树立后的改变须经持有人会议和董事

会审议经过。

二、职工持股方案的停止

(一)本职工持股方案在存续期满后自行停止;

(二)职工持股方案存续期届满前,职工持股方案可提早停止,由董事会和

持有人会议洽谈抉择;

(三)职工持股方案存续期届满前未悉数出售股票的,则在职工持股方案存

续期届满前两个月,经处理委员会赞同并报董事会审议经往后,职工持股方案的

存续期能够延伸。

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第十章公司融资时本职工持股方案的参加方法

本职工持股方案存续期内,公司以配股、增发、可转债等方法融资时,由管

理委员会洽谈是否参加融资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。

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第十一章 公司及职工持股方案持有人的权力和责任

一、公司的权力和责任

(一)公司的权力

1、若持有人因冒犯法令、违背职业道德、走漏公司秘要、不尽职或不尽职等行

为严峻危害公司利益或名誉,年度或半年度考评不合格或与公司签定《劳作合同》

后呈现违背禁业约束行为以及本方案第八章第二项第四款规矩的,处理委员会取

消该职工持股方案持有人的资历,其处理方法依照本方案第八章的相关规矩处

理。

2、法令、行政法规及本职工持股方案规矩的其他权力。

(二)公司的责任

1、实在、精确、完好、及时地施行关于本职工持股方案的信息宣布责任。

2、依据相关法规为本职工持股方案开立及刊出证券账户、资金账户等其他

相应的支撑。

3、法令、行政法规及本职工持股方案规矩的其他责任。

二、持有人的权力和责任

(一)持有人的权力如下:

1、参加持有人会议和行使表决权;

2、按其持有的比例享有相关权益罪恶骑士。

(二)持有人的责任如下:

1、恪守《职工持股方案(草案)》的规矩;

2、按所持职工持股方案的比例承当出资危险;

3、恪守持有人会议抉择;

4、承当相关法令、法规、规章、处理规矩及《职工持股方案(草案)》规矩

的其他责任。

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第十二章 本职工持股方案施行的程序

一、公司董事会担任拟定职工持股方案草案,并经过职工代表大会充沛寻求

职工定见后提交董事会审议。

二、董事会审议并经过本职工持股方案草案,独立董事应当就对本职工持股

方案是否有利于公司的持续开展,是否危害公司及整体股东的利益,是否存在摊

派、强行分配等方法强制职工参加本次职工持股方案宣布独立定见。

三、监事会担任对持有人名单进行核实,并对本职工持股方案是否有利于公

司的持续开展,是否危害公司及整体股东的利益,是否存在分摊、强行分配等方

式强制职工参加本次职工持股方案景象宣布定见。

四、董事会审议经过职工持股方案后的 2 个生意日内,布告董事会抉择、员

工持股方案草案、独立董事及监事会定见等相关文件。

五、公司延聘律师事务所对职工持股方案出具法令定见书。

六、公司宣告举办股东大会的告诉,并在举办股东大会前布告法令定见书。

七、举办股东大会审议职工持股方案。股东大会将选用现场投票与网络投票

相结合的方法进行投票。

八、职工持股方案经公司股东大会审议经往后方可施行。桑乐金蒸功夫

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第十三章 其他重要事项

一、公司董事会与股东大会审议经过本职工持股方案不构成公司对职工聘任

期限的许诺,公司与持有人的劳作联系仍按公司与持有人签定的劳作合同实行。

二、本职工持股方案的解释权归于公司董事会。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2015年7月13日

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永兴特种不锈钢股份有限公司

2015 年职工持股方案

(草案)摘要

二零一五年七月

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声明

本公司及董事会全mpve双壁波纹管体成员保证本职工持股方案不存在虚伪记载、误导性陈说

或严峻遗失,并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令责任。

特别提示

1、《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年职工持股方案(草案)》系依据

现行有用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上

市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》等有关法令、法规、规范性文件和《永

兴特种不锈钢股份有限公司章程》的规矩拟定。

2、面临特钢职业大整合的前史机会,本次职工持股方案整体持有人对公司

开展前景和长时刻价值充满决心,保护二级商场公司股票价格安稳,保护中恐龙x档案小股东

利益并就本职工持股方案二级商场购买股票的价格及承认时作出以下许诺:

(1)若本次职工持股方案购买股票的加权平均价格低于40元/股,本次职工

持股方案的承认时限为24个月;

(2)若本次职工持股方案购买股票的加权平均价格不低于40元/股,本次员

工持股方案的承认时限为12个月。

上述承认时自公司布告完结股票购买之日起算。

3、本职工持股方案的参加目标均为公司中心处理人员及主干职工,总人数

不超越10人,其间,监事、高档处理人员5人,详细参加人数依据职工实践缴款

状况承认。

4、本方案(草案)获股东大会赞同后,本职工持股方案树立时资金总额不

超越10,200万元,详细金额依据职工实践认购出资缴款金额承认。本职工持股计

划以“份”作为认购单位,每份比例的初始认购价格为人民币1元,树立时方案

比例算计不超越10,200万份。

5、本职工持股方案参加目标认购方案比例的资金来历为其合法薪酬和经过

法令、行政法规答应的其他方法获得的资金,详细包含:

(1)公司职工的自筹资金,金额不超越3,400万元;

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(2)为表现公司实践操控人快乐江先生及首要股东对参加本持股方案比例

持有人的信赖与支撑,公司首要股东快乐江、周桂荣、杨辉、邱建荣、顾建强、

李德春以自有资金向职工持股方案参加目标供给的无息告贷。告贷金额不超越

6,800万元,告贷期限不超越职工持股方案的存续期。

6、 本职工持股方案树立时的资金规划上限以40元/股测算,本职工持股计

划触及的标的股票数量为255万股,占公司到本草案发布之日公司股本总额

20,000万股的1.275%,不超越公司股本总额的10%,任一持有人持有的职工持股

方案比例所对应的标的股票数量不超越公司股本总额的1%,终究标的股票的购买

状况现在还存在不承认性,终究持有的股票数量以实践实行状况为准。

职工持股方案持有的股票总数不包含职工在公司初次揭露发行股票上市前

获得的股份、经过二级商场自行购买的股份及经过股权鼓励获得的股份。

7、职工持股方案的存续期:本职工持股方案存续期为36个月,自本方案草

案经过股东大会审议之日起算。

8、 公司董事会对本职工持股方案进行审议经往后,公司将宣告举办股东大

会告诉,审议本职工持股方案,本职工持股方案经公司股东大会赞同后方可施行。

9、 公司审议本职工持股方案的股东大会将采纳现场投票与网络投票相结合

的方法,经到会股东大会有用表决权半数以上经往后,职工持股方案即可施行。

10、 本职工持股方案施行后,将不会导致公司股权散布不契合上市条件要

求。

11、本职工持股方案(草案)中触及的职工告贷方案已获得相关股东的赞同

和认可。

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释义

本草案中,除非文义还有所指,下列词语具有如下意义:

永兴特钢、本公司、公司 指 永兴特种不锈钢股份有限公司

快乐江、周桂荣、杨辉、邱建荣、顾建强、李

供给告贷股东 指

德春

永 兴 特 钢股我吃西红柿,永兴特钢:2015年度第2次暂时股东大会会议资料,月子食谱 票 、 公司 股

指 永兴特钢一般股股票,即永兴特钢A股

票、标的股票

职工持股方案、本方案、 永兴特种不锈钢股份有限公司2015年职工持股

本职工持股方案 方案

草案、本草案、本职工持 《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年职工持

股方案草案 股方案(草案)》

持有人 指 参加本职工持股方案的公司职工

持有人会议 指 职工持股方案持有人会议

处理委员会 指 职工持股方案处理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规矩》 指 《深圳证券生意所股票上市规矩》

《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导

《辅导定见》 指

定见》

《公司章程》 指 《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》

《 员 工 持股 计 划 处理 规 《永兴特种不锈钢股份有限公司职工持股方案

则》 处理规矩》

《 员 工 持股 计 划 认购 协 《永兴特种不锈钢股份有限公司2015年职工持

议书》 股方案认购协议书》

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永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度第2次暂时股东大会会议资料

一、本职工持股方案的持有人

(一)职工持股方案持有人的承认依据

本职工持股方案的持有人是依据《公司法》、《证券法》、《辅导定见》等

有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规矩而承认。公司职工依照

自愿参加、依法合规、危险自担的准则参加本次职工持股方案。一切持有人均在

公司及部属子公司任职,并与公司或部属子公司签定劳作合同且收取酬劳。

(二)职工持股方案持有人的规划

本职工持股方案的持有人为经承认的在公司或子公司任职的中心处理人员

及主干职工,算计不超越10人,其间监事、高档处理人员5人主动铆钉机视频,详细参加人数根

据职工实践缴款状况承认。

(三)职工持股方案持有人的核实

公司监事会对持有人名单予以核实,并将核实状况在股东大会上予以阐明。

公司延聘的律师对持有人的资历等状况是否契合相关法令法规、《公司章程》以

及本职工持股方案出具定见。

(四)本职工持股方案认购准则、持有人名单及比例分配状况

本职工持股方案树立时资金总额不超越10,200万元,以“份”作为认购单位,

每份比例的初始认购价格为人民币1元。本职工持股方案持有人详细持有比例以

职工终究承认交纳的金额为准。

本职工持股方案的参加目标均为经公司承认的职工,其间:参加本职工持股

方案的监事和高档处理人员高亦斌、刘继斌、李国强、薛智辉、沈慧玉算计5人,

认购总比例为8,120万份,占职工持股方案总比例的比例为79.61%,本次参加员

工持股方案的整体持有人的认购状况如下: 单位:万份

持有人 职务 出资额 比例

高亦斌 监事、质保部司理 640 6.27%

刘继斌 董事会秘书 3800 37.26%

李国强 副总司理、财政担任人 1000 9.80%

薛智辉 副总司理 1600 1毕庆堂5.69%

沈惠玉 副总司理 1080 10.59%

陈根宝 技术部司理 640 6.27%

邹伟民 出产安悉数司理 640 6.27%

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子公司湖州永兴特钢进出口

刘进丹 400 3.92%

有限公司副总司理

张跃良 质保部副司理 200 1.96项羽帐下五大将%

徐法根 销售部职工 200 1.96%

合 计 10,200 100.00%

二、本职工持股方案的资金来历和股票来历

(一)本职工持股方案的资金来历

本职工持股方案树立时资金总额不超越10,200万元,资金来历为公司职工的

合法薪酬和经过法令、行政法规答应的其他方法获得的资金,详细包含:

1、公司职工的自筹资金,金额不超越3,400万元;

2、公司股东快乐江、周建荣、杨辉、邱建荣、顾建强、李德春等六名股东

以自有资金向职工持股方案参加目标供给的无息告贷。告贷金额不超越6,800万

元,告贷期限不超越职工持股方案的存续期。

持有人应当按《职工持股方案认购协议书》的相关规矩将认购资金一次性足

额转入本职工持股方案资金账户。未准时缴款的,该持有人则丢失参加本职工持

股方案的权力。

(二)本职工持股方案的股票来历

本方案(草案)获得股东大会赞同后6个月内以竞价生意、大宗生意等法令

法规答应的方法经过二级商场购买公司股票并持有。

(三)本职工持股方案触及的标的股票规划

本职工持股方案树立时的资金规划上限以 40 元/股测算,本职工持股方案涉

及的标的股票数量为 255 万股,占公司到本草案发布之日公司股本总额 20000

万股的 1.275%,累计不超越公司股本总额的 10%,任一持有人持有的职工持股计

划比例所对应的标的股票数量不超越公司股本总额的 1%,终究标的股票的购买

状况现在还存在不承认性,终究持有的股票数量以实践实行状况为准。

职工持股方案持有的股票总数不包含职工在公司初次揭露发行股票上市前

获得的股份、经过二级商场自行购买的股份及经过股权鼓励获得的股份。

三、本职工持股方案的存续期限及承认时限

(一)本职工持股方案的存续期限

1、本职工持股方案的存续期为36个月,自本方案草案经过股东大会审议之

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日起算。

2、经到会持有人会议的持有人所持50%以上比例赞同和公司董事会审星际安魂曲议经过

后,本持股方案的存续期能够延伸。

3、公司在职工持股方案届满前6个月布告到期方案持有的股票数量。

(二)本职工持股方案的承认时限

1、面临特钢职业大整合的前史机会,本次职工持股方案整体持有人对公司

开展前景和长时刻价值充满决心,并就本职工持股方案二级商场购买股票的价格及

承认时作出以下许诺:

(1)若本次职工持股方案购买股票的加权平均价格低于40元/股,本次职工

持股方案的承认时限为24个月;

(2)若本次职工持股方案购买股票的加权平均价格不低于40元/股,本次员

工持股方案的承认时限为12个月。

上述承认时自公司布告完结股票购买之日起算。承认时届满后,存续期内由

处理委员会依据《职工持股方案处理规矩》的规矩和持有人签署的《职工持股计

划认购协议书》的约好一致分批进行权益分配,实现持有人因持有方案彩田友也香比例而享

有的权益。

2、本职工持股方案将严厉恪守商场生意规矩,恪守中国证监会、深交所关

于信息敏感期不得生意股票的规矩,在下列期间不得生意公司股票:

(1)公司定时陈说布告前30日内,因特别原因推延布告日期的,自原布告

日前30日起至终究布告日;

(2)公司成绩预告、成绩快报布告前10日内;

(3)其他或许影响股价的严峻事件发作之日起至布告后2个生意日。

四、本职工持股方案的处理模式

(一)自行处理

本职工持股方案由公司自行处理,持有人会议授权处理委员会担任职工持股

方案的详细处理事宜。处理委员会依据相关法令、行政法规、部门规章、本方案

以及处理规矩处理职工持股方案财物,并保护职工持股方案持有人的合法权益,

保证职工持股方案的财物安全,防止发作公司其他股东与职工持股方案持有人之

间潜在的利益冲突,并采纳了恰当的危险防备和阻隔方法。处理委员会处理本员

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工持股方案的处理期限为自股东大会经过职工持股方案之日起至职工持股方案

停止之日止。

(二)股东大会授权董事会处理的事宜

股东大会授权董事会全权处理与职工持股阵营转化待定方案相关的事宜,包含但不限于以

下事项:

(一)授权董事会施行职工持股方案;

(二)授权董事会处理职工持股方案的改变和停止;

(三)授权董事会对本职工持股方案的存续期延伸和提早停止作出抉择;

(四)授权董事会处理本职工持股方案所购股票的承认和解锁的悉数事宜;

(五)职工持股方案经股东大会审议经往后,若在施行期限内相关法令、法

规、方针发作变化的,授权公司董事会依照新的方针对职工持股方案作出相应调

整;

(六)授权董事会处理职工持股方案所需的其他必要事宜,但有关文件清晰

规矩需由股东大会行使的权力在外。

(七)授权董事会在法令、法规、有关规范性文件及《公司章程》答应规划

内,处理与本职工持股方案有关的其他事宜。

五、本职工持股方案的财物构成及权益处置方法

(一)本职工持股方案的财物构成

1、公司股票:本职工持股方案从以竞价生意、大宗生意等法令法规答应的

方法经过二级商场购买公司股票;

2、现金及发作的孳息;

3、资金处理获得的收益等其他财物。

职工持股方案的财物独立于公司的固有产业,公司不得将职工持股方案财物

托付归入其固痞侠大战倭寇有产业。因职工持股方案的处理、运用或许其他景象而获得的产业

和收益归入职工持股方案财物。

(二)持有人权益的处置

1、在存续期之内,除法令、行政法规、部门规章规矩、《职工持股方案管

理规矩》,或还有协议约好,或经处理委员会审议经过,持有人所持的本职工持

股方案比例不得转让、用于担保、归还债务或作其他相似处置。

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2、本职工持股方案承认时内,持有人不得要求对职工持股方案的权益进行

分配。

3、存续期内每批变现的资金优先归还职工原始出资额,其次再归还相应股

东告贷,假如不行归还股东相应告贷,丢失由相应股东承当,终究剩下资金由持

有人按其参加该批变现的方案比例享有。

4、发作如下景象的,公司有权抉择是否撤销该持有人参加本职工持股方案

的资历,并将其持有的职工持股方案权益依照原始出资金额强制转让给处理委员

会指定的具有参加本职工持股方案资历的受让人,受让人以原始出资金额承受受

让的职工持股方案权益,并承当对应的股东告贷;如无指定的受让人,由控股股

东代垫原始出资金额,待本职工持股方案按《职工持股方案认购协议书》的约好

出售后,归还控股股东代垫的金额,收益由本职工持股方案整体持有人按比例分

享(已分配的比例在外):

(1)持有人辞去职务或私行离任的;

(2)持有人在劳作合同到期后回绝与公司续签劳作合同的;

(3)持有人因违背法令、行政法规或公司规章制度而被公司免除劳作合同珍珠茧

的;

(4)持有人呈现严峻差错导致其不契合参加本职工持股方案条件的。

5、持有人所持权益不作改变的景象

(1)职务改变:存续期内,持有人职务变化但仍契合参加条件的,其持有

的职工持股方案权益不作改变;

(2)丢失劳作能力:存续期内,持有人丢失劳作能力的,其持有的职工持

股方案权益不作改变;

(3)退休:存续期内,持有人到达国家规矩的退休年龄而退休的,其持有

的职工持股方案权益不作改变;

(4)逝世:存续期内,持有人逝世的,其持有的职工持股方案权益不作变

更,由其合法承继人承继并持续享有;该等承继人不受需具有参加本职工持股计

划资历的约束;

(5)持有人劳作合同到期后,公司赞同不与其续签劳作合同的;

(6)处理委员会承认的其他景象。

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(三)本职工持股方案期满后权益的处置方法

当职工持股方案存续期届满或提早停止时,由持有人会议授权处理委员会在

依法扣除相关税费后,在届满或停止之日起15个工作日内完结清算,并按持有人

持有的比例进行分配。

(四)本职工持股方案应承当的税收和费用

1、税收

本方案触及的各交税主体应依据国家税收法令、法规施行其交税责任。

2、费用

(1)证券生意费用

职工持股方案应按规矩比例在发作出资生意时计提并付出生意手续费、印花

税等。

(2)其他费用

除生意手续费、印花税之外的其他费用,由处理委员会依据有关法令、法规

及相应的协议,从职工持股方案财物中付出。

六、本职工持股方案的改变、停止

(一)职工持股方案的改变

职工持股方案的改变包含但不限于持有人出资方法、持有人获取股票的方

式、持有人承认依据等事项,职工持股方案树立后的改变须经持有人会议和董事

会审议经过。

(二)职工持股方案的停止

1、本职工持股方案在存续期满后自行停止;

2、职工持股方案存续期届满前,职工持股方案可提早停止,由董事会和持有

人会议洽谈抉择;

3、职工持股方案存续期届满前未悉数出售股票的,则在职工持股方案存续期

届满前两个月,经处理委员会赞同并报董事会审议经往后,职工持股方案的存续

期能够延伸。

七、公司融资时本职工持股方案的参加方法

本职工持股方案存续期内,公司以配股、增发、可转债等方法融资时,由管

理委员会洽谈是否参加融资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。

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八、公司及职工持股方案持有人的权力和责任

(一)公司的权力和责任

1、公司的权力

(1)若持有人因冒犯法令、违背职业道德、走漏公司秘要、不尽职或不尽职等

行为严峻危害公司利益或名誉,年度或半年度考评不合格或与公司签定《劳作合

同》后呈现违背禁业约束行为以及本方案第八章第二项第四款规矩的,处理委员

会撤销该职工持股方案持有人的资历,其处理方法依照本方案第八章的相关规矩

处理。

(2)法令、行政法规及本职工持股方案规矩的其他权力。

2、公司的责任

(1)实在、精确、完好、及时地施行关于本职工持股方案的信息宣布责任。

(2)依据相关法规为本职工持股方案开立我吃西红柿,永兴特钢:2015年度第2次暂时股东大会会议资料,月子食谱及刊出证券账户、资金账户等其

他相应的支撑。

(3)法令、行政法规及本职工持股方案规矩的其他责任。

(二)持有人的权力和责任

1、持有人的权力如下:

(1)参加持有人会议和行使表决权;

(2)按其持有的比例享有相关权益。

2、持有人的责任如下:

(1)恪守《职工持股方案(草案)》的规矩;

(2)按所持职工持股方案的比例承当出资危险;

(3)恪守持有人会议抉择;

(4)承当相关法令、法规、规章、处理规矩及《职工持股方案(草案)》规

定的其他责任。

九、本职工持股方案施行的程序

(一)公司董事会担任拟定职工持股方案草案,并经过职工代表大会充沛征

求职工定见后提交董事会审议。

(二)董事会审议并经过本职工持股方案草案,独立董事应当就对本职工持

股方案是否有利于公司的持续开展,是否危害公司及整体股东的利益,是否存在

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分摊、强行分配等方法强制职工参加本次职工持股方案宣布独立定见。

(三)监事会担任对持有人名单进行核实,并对本职工持股方案是否有利于

公司的持续开展,是否危害公司及整体股东的利益,是否存在分摊、强行分配等

方法强制职工参加本次职工持股方案景象宣布定见。

(四)董事会审议经过职工持股方案后的 2 个生意日内,布告董事会抉择、

职工持股方案草案、独立董事及监事会定见等相关文件。

(五)公司延聘律师事务所对职工持股方案出具法令定见书。

(六)公司宣告举办股东大会的告诉,并在举办股东大会前布告法令定见书。

(七)举办股东大会审议职工持股方案。股东大会将选用现场投票与网络投

票相结合的方法进行投票。

(八)职工持股方案经公司股东大会审议经往后方可施行。

十、其他重要事项

(一)公司董事会与股东大会审议经过本职工持股方案不构成公司对职工聘

用期限的许诺,公司与持有人的劳作联系仍按公司与持有人签定的劳作合同执

行。

(二)本职工持股方案的解释权归于公司董事会。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2015年7月13日

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永兴特种不锈钢股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会处理公司2015年职工持股方案

相关事宜的方案

各位股东:

若《永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年职工持股方案(草案)》经股东大

会审议经往后,提请股东大会授权董事会处理与本次持股方案相关的详细事宜如

下:

(一)授权董事会施行职工持股方案;

(二)授权董事会处理职工持股方案的改变和停止;

(三)授权董事会对本次职工持股方案的存续期延伸和提早停止作出抉择;

(四)授权董事会处理本次职工持股方案所购股票的承认和解锁的悉数事

宜;

(五)职工持股方案经股东大会审议经往后,若在施行期限内相关法令、法

规、方针发作变化的,授权公司董事会依照新的方针对职工持股方案作出相应调

整;

(六)授权董事会处理职工持股方案所需的其他必要事宜,但有关文件清晰

规矩需由股东大会行使的权力在外。

(七)授权董事会在法令、法规、有关规范性文件及《公司章程》答应规划

内,处理与本次职工持股方案有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会经过之日起至本次职工持股方案施行结束之日内

有用。

本方案需获股东大会一般抉择审议经过。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

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2015 年 7 月 13 日

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