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本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日举行第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议,审议经过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案》,赞同公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)和南阳北方向东工业有限公司(以下简称“北方向东”)在不影响征集资金出资项目施行的前提下,别离运用不超越人民币10,000万元和11,000万元的搁置征集资金进行现金管理,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月,在上述额度内资金能够翻滚运用。公司独立董事、监事会和独立财政顾问已别离对此宣布了赞赞同见。内容详见公司2019年7月24日刊登于《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司拟运用部分搁置征集资金进行现金管理的布告》(布告编号:2019-59)和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟运用部分搁置征集资金进行现金管理的布告》(布告编号:2019-58)。

2019年8月5日,中南钻石与我国光大银行股份有限公司南阳分行(以下简称“光大银行南阳分行”)签定了金额为人民币3,000万元的《结构性存款合同》。

光大银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他共同行动听不存在相相关系,上述事项不构成相关买卖。

现将相关详细事项布告如下:

一、运用部分搁置征集资金进行现金管理的基本状况

产品称号:2019年对公结构性存款统发第七十七期产品4

协议银行称号:光大银行南阳分行

产品类型:保本固定收益型

结构性存款起息日:2019年8月5日

结构性存款到期日:2020年2月5日

到期支取利率:年利率3.7%

利息付出方法:利随本清

存款本金(人民币):3,000万元

资金来源:搁置征集资金

本息付款确保及违约责任:光大银行南阳分行声明及确保中南钻石本金的安全,并及时付出中南钻石相关收益。光大银 行南阳分行确保按合同规定还本付息。如不能准时还本付息, 以实践拖欠的金额为基数,自拖欠之日起,光大银行南阳分行 按每日万分之五的规范向中南钻石付出违约金。

二、危险控制措施

1.中南钻石本次所处理的光大银行南阳分行对公结构性存款为保本起浮收益型产品,产品期限较短,危险可控。

2.中南钻石财政及其他相关人员应及时剖析和盯梢理财产品投向及发展状况,严格控制资金安全,发现存在或许影响资金安全危险的状况下,及时采纳相应措施,确保资金如期足额回收。

3.公司将依据深圳证券买卖所的相关规定,及时做好信息宣布作业。

三、对公司的影响

1.中南钻石本次运用部分搁置征集资金处理对公结构性存款,是在确保其募投项目所需资金和确保征集资金安全的前提下进行的,不会影响其主营业务的正常展开。

2.中南钻石本次运用部分搁置征集资金处理对公结构性存款,有利于进步其征集资金的运用功率,契合中南钻石、公司及整体股东的利益,不存在危害出资者特别是中小出资者利益的景象。

四、布告日前12个月内运用搁置征集资金进行现金管理的状况

到本布告日,公司前12个月内进行现金管理的搁置征集资金已悉数偿还,状况详细如下:

五、备检文件

中南钻石与光大银行南阳分行签定的《结构性存款合同》及银行存单;

特此布告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2019年8月7日